Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, y Verónica Valdez presentaron imputación contra el presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar Silvera, esposo de Natalia Zuccolillo, y a otras ocho personas por lavado de dinero en el marco de la denuncia presentada por la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol).
La denuncia penal fue presentada por el abogado Claudio Lovera en representación de la Conmebol. En la denuncia se mencionan publicaciones periodísticas, documentos de agencias de cumplimiento de la ley y órganos judiciales de los Estados Unidos, que impulsaban procedimientos relacionados con la posible comisión de hechos punibles de carácter económico, patrimonial y de lavado de dinero en el caso denominado FIFA-Gate.
De acuerdo con el acta de imputación, el entonces presidente de la Conmebol Nicolás Leoz realizó en el año 2013 varios depósitos de dinero en dólares, guaraníes y firmó contratos de fideicomisos. Los depósitos que realizó Leoz y que el banco Atlas nunca solicitó ninguna documentación son USD 5.100.000, más la suma en guaraníes de G. 16.000 millones y los contratos de fideicomiso de USD 2 millones y G. 22.000 millones.
Además de Zaldívar fueron imputados Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz García, José Miguel Páez Corvalán, María Clemencia Pérez de Leoz, María Celeste Leoz de Ribeiro y Nora Cecilia de Cardozo.
El Ministerio Público solicitó seis meses de plazo para poder presentar su requerimiento conclusivo. Asimismo, pidió la aplicación de medidas alternativas a la prisión. El juez, quien salió sorteado para entender en el presente proceso penal, es Rodrigo Estigarribia, quien tendrá que admitir la imputación y fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Conmebol ya había reclamado lentitud del proceso judicial
En junio de este año, el abogado de la Conmebol señaló la preocupación por el avance del plazo procesal.
El abogado Claudio Lovera, representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), en junio pasado, ya cuestionó que no existía un avance por parte del Ministerio Público en las investigaciones que apuntan a un desvío de dinero de la entidad deportiva, en el conocido caso Nicolás Leoz y el banco Atlas.
“La denuncia es del año 2021, a la fecha el Ministerio Público no ha tomado una postura, una decisión respecto a los hechos y como Conmebol vemos con preocupación este aspecto. Si bien no se encuentran prescriptos, van avanzando plazos. A la fecha la Fiscalía, según nos manifiestan, está analizando información recopilada. Ha transcurrido mucho tiempo y estamos a la expectativa de alguna decisión”, refirió el abogado, durante una entrevista más de 4 meses atrás.
En aquel entonces, el abogado aseguró que con respecto al requerimiento de fiscales paraguayos a la Justicia de los Estados Unidos, aún no había una respuesta por parte del Departamento de Justicia en cuanto a contenido. “Existiría la voluntad de colaborar por parte de ellos y procesaron el pedido, pasó el requisito de admisibilidad, pero en cuanto a contenido de información, a la fecha no hay respuesta”, señaló.
Fuente: www.lanacion.com.py